El lavado de activos es una práctica delictiva que lleva años de presencia en Colombia, donde las compañías buscan estar prevenidas ante este tipo de prácticas y el estado como mecanismo regulador busca prevenirlo a través de sus diversos medios, uno de estos es el control fiscalizador, donde gracias a los diversos tributos que pagan las personas al estado, se hace un seguimiento de las mismas para conocer el origen de sus recursos y estar atentos ante cualquier delito, en este caso el lavado de activos.

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